I. Toplantı toplantı
Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd.'nin (bundan böyle "şirket" olarak anılacaktır) ilk denetim kurulunun 8. toplantısı 6 Haziran 2017'de Bixin Yolu, Shihong Binası, Oda 907 konferans salonunda yapıldı. , Longgang Bölgesi, Shenzhen. Toplantı duyurusu 31 Mayıs 2017 tarihinde amirlere gönderildi.
Şirketin 3 yöneticisi var ve fiilen 3 toplantıya katılmış. Toplantı, denetim kurulu başkanı Zhou Aiping tarafından düzenlendi.
Toplantı, Şirketler Kanunu ve Esas Sözleşme'nin ilgili hükümlerine uygun olarak toplanmış ve toplantı yapılmış olup, alınan kararlar hukuka uygun ve geçerlidir.
İkincisi, toplantı teklifi ve oylama durumu
Toplantıda oylamayla aşağıdaki önerge kabul edildi:
1. "Şirket Denetleme Kurulunun Yeniden Seçilmesine İlişkin Teklif" incelenerek onaylandı ve genel kurul toplantısının görüşülmesine sunuldu.
Teklifin içeriği: Şirketin ilk denetim kurulunun görev süresinin sona ermesi dikkate alınarak, denetim kurulunun normal seçiminin sağlanabilmesi için genel seçim yapılması gerekmektedir. "Şirket Kanunu" ve "Ana Sözleşme" ve diğer ilgili düzenlemelere göre, şirketin hissedarları, ikinci denetim kurulu olarak Zhou Aiping ve Dong Hong'u aday gösterdi. Çalışan olmayan temsilci denetçi adayları, hissedarlar toplantısında müzakere edildikten sonra, ve onay, hissedarlar toplantısının onaylandığı tarihten şirketin ikinci denetim komitesinin görev süresinin sona ermesine kadar üç yıl süreyle çalışan temsilcileri tarafından seçilen çalışan temsilcisi amirleri ile birlikte şirketin ikinci denetim komitesini oluşturur. . Gün bitiyor. Yukarıdaki denetçi adayları, Şirketler Kanunu, Esas Sözleşme ve ilgili diğer kanun ve mevzuatta yer alan denetçi niteliklerine ilişkin şartları taşımaktadır. Denetleme Komitesinin ilk oturumunun süresinin sona ermesinden ve İkinci Denetleme Kurulu Denetmenlerinin atanmasından önce, asıl Denetçiler denetçi olarak görevlerine devam ettiler.
Zhou Aiping, kadın, 1984 doğumlu, Çin uyruklu, yurtdışında daimi ikamet izni yok, lise mezunu. 2003-2014 yılları arasında Shenzhen Chunwang Industrial Co., Ltd.'de satış memuru, Shenzhen Chunwang Industrial Co., Ltd.'nin satış departmanı müdür yardımcısı, Shenzhen Chunwang Industrial Co., Ltd.'nin satış departmanı başkanı olarak görev yaptı; 2014 yılından bu yana, Environmental Protection Technology Co., Ltd.'nin Shenzhen Chunwang Süpervizörü ve Satış ve Endüstri Departmanı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Dong Hong, kadın, Mayıs 1987 doğumlu, üniversite öğrencisi, Çin uyruklu, yurtdışında daimi ikamet izni yok. Temmuz 2008'den Ağustos 2012'ye kadar Quanzhou Hengde Group Co., Ltd.'de dış ticaret satıcısı pozisyonunda çalıştı, Eylül 2012'de Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd.'ye katıldı ve dış ticaret departmanı başkanı olarak görev yaptı. .
Yukarıdaki süpervizör adaylarının hiçbiri tanınmayan ortak disiplin hedefleri listesine dahil edilmemiştir. Güveni kötüye kullanma suçundan dolayı ortak disiplin işlemine tabi tutulmazlar ve hisse devir sisteminde "Güvenilmez Kişilere İlişkin Ortak Disiplin Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" gereklerine uyarlar.
Oylama sonuçları: 3 lehte oy, 0 aleyhte oy ve 0 çekimser.
Kaçınma durumu: Kaçınma söz konusu değildir, kaçınmaya gerek yoktur.
Bu teklifin değerlendirilmek üzere hissedarlar toplantısına sunulması gerekmektedir.
Üçüncüsü, referans için dosya dizini
Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd.'nin Birinci Denetleme Komitesinin 8. Toplantısı Kararı
